扬子新材: 第六届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-15 00:00:00
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证券代码:002652       证券简称:扬子新材        公告编号:2024-007
              苏州扬子江新型材料股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一
次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开,应参加会议监事 3 人,实际
参加会议监事 3 人,会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:
   (一)审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
   同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席,任期三年,任期自本次会议
审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
   特此公告。
                            苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                          监事会
                                二〇二四年三月十四日
                      -1-
附件:
            苏州扬子江新型材料股份有限公司
              第六届监事会主席简历
  张令元:女,1984 年 6 月生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,
经济法硕士,法律职业资格。现任中民未来控股集团有限公司居家护理事业部副
总监,中民居家养老产业有限公司执行董事、经理;曾供职于中国农业银行股份
有限公司上海分行。
  截至本公告披露日,张令元女士为公司控股股东南宁颐然养老产业合伙企业
(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,除此以外与公司持股 5%以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规
                《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——
关于担任公司监事的相关规定,不存在
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在
最高人民法院网查询,张令元女士不属于失信被执行人。
                  -2-

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