证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-014
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同意召开，
并豁免本次会议提前通知的时限要求。
会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
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第三届董事会第二十三次会议决议
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