证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2024-009
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第九届第九十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十六
次会议于 2024 年 3 月 14 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 7 人，
全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会已经选举梁捷女士为本公司第
九届董事会执行董事，批准委任梁捷女士为本公司董事会战略委员会、提名委员
会及法律合规委员会委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、批准聘任莫非先生为本公司总法律顾问，并按相关规定和监管要求进行
公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
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