证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-006
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。
先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决
方式出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司投资设立全资子公司的议案》
根据公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）战
略规划，为促进长虹空调电控业务发展，进一步提升关键核心技术能力和资产利
用率，同意长虹空调以其自有资金投资 10,000 万元新设全资子公司四川长虹空
调智能家电科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），从事以制造、销售
空调行业（含特种空调）变频驱动控制板为核心的相关业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十五日
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