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秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03369）
董事會召開日期
秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公
司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊
發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告，
以及考慮建議派發股息之建議（如有）。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
中華人民共和國 • 河北省秦皇島市
二零二四年三月十四日
於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭
及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。
* 僅供識別
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