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关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
一、审计委员会的设置情况
公司董事会审计委员会由李莹、陈丽梅、刘锦婵 3 位委员组成,李莹担任召
集人。
审计委员会的主要职责:(一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更
换外部审计机构;(二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的
协调;(三)审核公司的财务信息及其披露;(四)监督及评估公司的内部控制;
(五)负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
二、其他专门委员会的设置情况
(一)战略委员会
公司董事会战略委员会由肖红星、曾红、陈丽梅 3 位委员组成,肖红星担任
召集人。
战略委员会的主要职责:1、对公司长期发展战略进行研究并提出建议;2、
对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出
建议;3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;4、对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(二)提名委员会
公司董事会提名委员会由陈丽梅、李莹、肖红星 3 位委员组成,陈丽梅担任
召集人。
提名委员会的主要职责:1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并
提出建议;2、遴选合格的董事人员和高级管理人员人选;3、对董事人选和高级
管理人员人选进行审核并提出建议。
(三)薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由李莹、陈丽梅、曾红 3 位委员组成,李莹担
任召集人。
薪酬与考核委员会的主要职责:1、研究董事与高级管理人员考核的标准,
进行考核并提出建议;2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
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委员会的设置情况说明》之盖章页)
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