证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-017
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
层会议室；
定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 1,842,538,580 股，占公司有表
决权股份总数的 55.5482%。
其中：出席现场会议的股东 10 人，代表股份 1,707,530,719 股，占公司有表
决权股份总数的 51.4780%；通过网络投票出席会议的股东 58 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 264,926,283 股，占公司有表决
权股份总数的 7.9869%。
法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
股票期权及回购注销限制性股票的议案》
公司股东杨爱青、曹仰锋、李少辉、武廷栋作为关联股东，对本议案回避表
决。
表决结果：同意 1,835,125,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9941%；反对 107,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者的表决情况为：同意 264,818,363 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 107,120 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0003%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
股票期权及回购注销限制性股票的议案》
公司股东杨爱青、曹仰锋、李少辉、武廷栋作为关联股东，对本议案回避表
决。
表决结果：同意 1,835,125,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9941%；反对 107,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者的表决情况为：同意 264,818,363 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 107,120 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0003%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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