证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007
飞亚达精密科技股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议在 2024 年
召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女
士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024-009》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度银行总授信借款额度
预计的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预
计的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 2024-010》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要，并能得到有效执行。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内
部控制基本规范》等相关规定的情形。
《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》
。
（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象韩圣男女士离职，根据激励计划规
定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股
A 股限制性股票进行回购注销。
监事会已对拟回购注销的 A 股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实，本次拟回购注销部分 A
股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）
（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分 A 股限制性股票。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的公告 2024-012》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月十四日
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