证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-014
东方集团股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第四十四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件等
方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：临 2024-015）以及《东方集团股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司募集资金管理制度（2024 年
》。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
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