证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-013
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于
龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事牛晓峰先生、任海云女士和张志红先生以
通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
动资金贷款暨实际控制人提供担保的议案》
公司因发展需要拟进一步丰富融资渠道，拟向中国银行股份有限公司西安高
新技术开发区支行申请流动资金贷款 2 亿元，预计年化利率为 2.38%，期限两年。
贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带责任保证。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关事项的议案》
公司原在陕西省慈善协会设立的慈善基金项目现已到期，为了继续积极履行
上市公司社会责任，弘扬社会道德风尚，发扬人道主义精神，传承中华民族尊老
爱幼、扶贫济困的优秀美德，为建设小康社会实现中国梦尽一份责任，在法律、
法规和国家政策允许的前提下，公司拟与陕西省慈善协会续签“盘龙慈善基金”，
基金期限为三年，计划每年使用人民币 400 万元作为关爱贫困学生、帮助孤寡老
人、济困扶贫弱势群体、帮助见义勇为行为的资助，不断地用慈善心、公益心、
博爱心传递温暖，促进社会的公平和进步。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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