证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-015
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 12
日召开了九届五次临时董事会会议、九届三次监事会会议，会议审议通过了制定、
修订公司部分管理制度的相关议案，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股
东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，
拟修订、制定公司部分管理制度，现将相关情况公告如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易
管理制度》《独立董事工作制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司
通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
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