证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-015
东方集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善公司治理，提升规范运作水平，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2024 年 3 月 13 日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修订公司章程
部分条款的议案》，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 的任何担保；
会审议通过。 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
提供的任何担保； 经审计总资产 30%的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
保； 10%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
的担保； 保。
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意；前款第（三）
项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应
当提供反担保。
第九十六条 非职工代表董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满
职务。
以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
董事的更换或增加每年不超过公司原董事总
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
数的 1/4，并经出席股东大会的股东（包括股东代
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
理人）所持表决权的 3/4 以上通过。
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
职务。
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
董事会成员中可以有 1 名职工代表董事。董
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，
接进入董事会。
但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事
任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董
总数的 1/2。
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
第一百〇七条 公司董事会设立审计委员会，并
根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
新增
由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会。
第一百六十条 公司利润分配政策为：
第一百五十九条 公司利润分配政策为： ……
…… （五）利润分配方案的决策程序和机制
（五）利润分配方案的决策程序和机制 1、公司董事会、管理层结合公司章程的规定、公
司盈利情况和资金需求提出利润分配方案，经董事 事会审议通过后提交股东大会批准。
会审议通过后提交股东大会批准。 2、公司在制定利润分配方案时，董事会应认真研
究和论证，充分听取独立董事的意见，独立董事应 对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道
对利润分配方案发表独立意见。股东大会对利润分 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股 股东关心的问题。
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 3、年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配方
题。 案的，应当依据中国证监会和上海证券交易所的
案的，应当依据中国证监会和上海证券交易所的有 4、监事会应对董事会执行利润分配政策是否履行
关规定披露原因，独立董事应当对此发表独立意 相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
见。 5、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司
相应决策程序和信息披露等情况进行监督。 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，
…… 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采
纳的具体理由，并披露。
第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业 第一百六十三条 公司聘用符合《证券法》规定
务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证
产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
可以续聘。 续聘。
第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三
第一百八十三条 公司有本章程第一百八十条第
条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存
（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十四条 公司因本章程第一百八十条第 第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三
（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）
规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日 项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15
内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股
会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清 清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员
算组进行清算。 组成清算组进行清算。
第一百九十三条 修改本章程第九十六条第三款
规定的，需经出席股东大会股东（包括股东代理人） 删除
所持表决权的 3/4 以上通过。
第二百〇三条 本章程自股东大会批准并公告之日 第二百〇三条 本章程自股东大会批准之日
起施行。 起施行。
本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管
理层办理修订《公司章程》相关工商登记备案手续。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
