证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-038
营口金辰机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 3 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形
式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》
经审议，监事会认为：公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《营口金辰机械股份有限公
司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关规定，不存在损害股东利益
的情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效，同意《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部
分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资
金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策程序和内容均符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规
定。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清
算的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股公
司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
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