航锦科技: 第九届董事会独立董事专门会议决议

来源:证券之星 2024-03-14 00:00:00
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航锦科技股份有限公司
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  一、独立董事专门会议召开情况
  航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 2 日以邮件方式
发出第九届董事会独立董事专门会议通知,会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市中
信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人,实际参
与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规
定。全体独立董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。
  会议由独立董事徐永涛先生主持,会议以现场表决方式审议并通过了如下议
案。
  二、独立董事专门会议审议情况
  (一)审议《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的议案》
  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决结果:会议一致审议通过了本议案,同意提交董事会和股东大会审议。
  决议内容:公司拟与关联方汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限
公司、武汉融资租赁有限公司开展存贷款业务,最高存款余额不超过 50,000 万
元,最高贷款余额不超过 100,000 万元,额度期限为自 2023 年度股东大会审议
通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告》(公告编号:2024-026)。
  公司独立董事专门会议审核意见:公司与上述关联方发生的日常存贷款事项
属于公司生产经营正常需要,交易定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公
司利益的情形,不损害公司其他股东特别是中小股东利益。
  (二)审议《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》
  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决结果:会议一致审议通过了本议案,同意提交董事会和股东大会审议。
  决议内容:公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务,为公
司积累和留存部分资金,委托理财授权额度为不超过 5 亿元(含 5 亿元),期限
为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
航锦科技股份有限公司
  公司独立董事专门会议审核意见:在确保不影响公司正常经营的情况下,使
用闲置资金投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,有利于提高
资金的使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益,亦不存在损害公司股东,
特别是中小股东利益的情形。
  三、备查文件
  特此公告。
                  独立董事:徐永涛 董恺瀚 刘巧云
                        二○二四年三月十四日

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