山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应
到独立董事 4 人,实到独立董事 4 人,本次会议推选了独立董事王东升先生担任
独立董事专门会议召集人并主持本次会议。
二、会议审议情况
经审议,全体独立董事认为:公司报废处置部分固定资产,符合《企业会计
准则》及公司资产管理制度的相关规定,有利于更加真实、客观、公允地反映公
司资产状况,符合公司实际情况和发展需要,不会损害公司和广大股东特别是中
小股东的利益。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事一致同意将《关于报废处置部分固定资产的议案》提交董事会
审议。
独立董事:
刘新权 汪建华
王东升 张其生
二○二四年三月十三日