证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-005
北京东土科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。
本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2022 年 5 月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关内容。
为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北
京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部
分内容进行修订。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专
门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北
京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部
分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》进行同步修订。修订后的内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专
门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
因经营需要，公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司拟向湖北三峡农
村商业银行股份有限公司（以下简称“三峡农商行”）申请综合授信融资人民币
宜昌市科技融资担保有限公司（以下简称“宜昌融资担保公司”）为其中 500 万元
授信向三峡农商行提供担保。同时，东土宜昌以名下知识产权提供质押反担保，
公司为宜昌融资担保公司提供连带责任保证反担保。反担保措施以实际签订的委
托担保合同及有关质押、保证合同为准。具体内容详见公司同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站的《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的
公告》
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本
次对外担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的《北京
东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的
议案》等相关议案需提交股东大会审议，公司提议于 2024 年 3 月 29 日召开 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
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