北京东土科技股份有限公司
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次独立董
事专门会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实
际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等
相关规定。经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经过对《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》审议，我们认为：
《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》
（以下简称“《管理办法》”）、
的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
本次股权激励方案修订不会导致公司加速行权或提前解除限售，不属于降低行权
价格或授予价格的情形。
虑实施激励计划目的和实际情况后的审慎决定，不存在损害上市公司及中小股东
的利益。
我们同意《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》的内容，并同意将该事项提交董事会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
经过对《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》具体内容审核后，我们认为：
本次限制性股票激励计划公司层业绩考核修订，有利于客观反映公司实际经
营业绩，有利于充分发挥限制性股票计划对员工的激励作用，符合公司实施股权
激励的激励目的，有利于公司长期持续的健康发展；本次对公司业绩考核指标的
修订不会导致公司加速行权或提前解除限售，不属于降低行权价格或授予价格的
情形，也不存在损害公司及中小股东的利益。
综上，全体独立董事经认真审核后一致同意公司《北京东土科技股份有限公
司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并同意将该事项
提交董事会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》签署页）
独立董事(签名)：
范玉顺 王小兰 黄德汉
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