证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003
江苏省新能源开发股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024
年 3 月 6 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司持股 5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人
同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新
能源开发股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引》
《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则，结合公司实际
情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东
大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。具
体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章
程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公
司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份
有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公
司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有
限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的
《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事
规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容
详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会会议资料》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容
详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会会议资料》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）的议案》
同意制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2024 年-2026 年）》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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