证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-017
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
均列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上市公司章程指
引》及《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令第 220 号）的相关规定，公司
对《公司章程》相关条款进行修改。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机 关办理公司
前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员
按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备
案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的公告》及修订后的《公司
章程》
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《深圳证券交易所股票
上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司章程指引》
《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
。
公司拟定于 2024 年 3 月 29 日（周五）下午 3:00 在广州市番禺区东环街番
禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
