证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-023
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件形式
送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会同意提名徐高 彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会
审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下：
“公司独立董事候选人徐高 彦女士不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等
规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、
工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件和独
立性要求。
我们同意提名徐高 彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委
员会主任委员候选人，并将该议案提交公司董事会审议。”
独立董事候选人徐高 彦女士生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚
需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-024）。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二四年三月十四日
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