证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-014
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议（临时）于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 12
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监
事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
提名委员会认为刘仁越先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会同意聘任刘仁越先生为公司常务副总裁，任期至第八届董事会任期届
满止。刘仁越简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日
附件
简历
刘仁越：中国国籍，男，1972 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，注
册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公司副总
经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南
京）党委副书记、总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、
董事长。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。
刘仁越先生持有 415,911 股公司限制性股票，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任
公司高管的情形。
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