证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-018
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十八次会议于 2024 年 3 月 13 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长周俊
雄先生因公务出差以通讯方式参会，由副董事长卢家红女士现场主持，监事、高
级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智
能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议表决，形成决议如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会及2024年第一次
临时股东大会的授权，鉴于本次募集资金投资项目拟使用位于南通高新区金新西
路南侧、金渡路西侧、拖桥路北侧地块的“二期用地”的购置进度存在不确定性，
为保证公司本次募集资金投资项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金投资项目
的实施用地调整为已获取权属的
“一期用地”
（苏（2023）
通州区不动产权第003577
号），由此对2023年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金规模等相关内
容进行调整。同时，相应调整公司在“一期用地”上原高端光伏装备项目的投资
计划。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，因公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，
公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调
整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调
整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调
整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行修订，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》（公告编号：2024-022 ）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调
整，公司对《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技
创新领域的说明》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资
金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周
俊杰回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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