香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司
對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，
概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失
承 擔 任 何 責 任。
（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ，中 文 公 司 名 稱 為
「 東 方 証 券 股 份 有 限 公 司 」，在 香 港 以「 東 方 證 券 」
（ 中 文 ）及「 D F Z Q 」
（ 英 文 ）開 展 業 務）
（股份代號：03958）
董事會會議召開日期
東 方 證 券 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於
二 零 二 四 年 三 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行，藉 以 審 議 及 批 准 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至
二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 業 績 及 其 刊 發，並 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如
有）。
承董事會命
董事長
金文忠
中國 • 上海
二零二四年三月十三日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 金 文 忠 先 生、龔 德 雄 先 生 及 魯 偉 銘 先 生；
非 執 行 董 事 俞 雪 純 先 生、周 東 輝 先 生、李 芸 女 士、任 志 祥 先 生 及 朱 靜 女 士；以 及 獨
立 非 執 行 董 事 吳 弘 先 生、馮 興 東 先 生、羅 新 宇 先 生、陳 漢 先 生 及 朱 凱 先 生。
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