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新華文軒出版傳媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
董事會會議通告
新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣
佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日（星期三）上午九時三十分於中華人
民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審
議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年
度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青
中國• 四川，二零二四年三月十三日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生；
(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子
斌先生、鄧富民先生及李旭先生。
* 僅供識別
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