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兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01171)
董事會會議通知
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事
會將於 2024 年 3 月 28 日（星期四）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公
佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審計年度業
績及建議派發末期股息（如有）。
承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉
中國山東省鄒城市
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海
軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利
民先生、胡家棟先生及朱睿女士。
*僅供識別
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