证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-04
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29 日上
午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）间的任意时间。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详细内容
见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
表决。
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡
和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 3 月 29 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
记日后 3 日内发布提示性公告。
六、备查文件
特此通知。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机
械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
提案
提案名称 委托意见
编码
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选
则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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