佳沃食品股份有限公司
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独立董事 2023 年度述职报告（王全喜）
各位股东及股东代表：
本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》
等规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大会
参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数 次数
议
规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，勤勉履行独
立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真
的审核，并对关联交易等重大事项发表了独立意见。在会议上，认真听取并审议
每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，
慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。本人诚信、勤勉地履行作
为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
二、发表独立意见情况
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带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项、2022 年度利润
分配、《2022 年度内部控制评价报告》、2023 年度高级管理人员薪酬方案、预
计 2023 年度日常关联交易额度、2023 年度申请综合授信额度及提供担保、2023
年度接受关联方提供担保暨关联交易、开展短期理财业务、与控股股东签署《借
款协议》、公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明等事项发表了独
立意见。
司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、聘任
财务总监等事项发表了独立意见。
外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明等事项发表了独立意见。
聘 2023 年度审计机构、增加 2023 年度日常关联交易预计额度、与控股股东签署
《借款协议》等事项发表了独立意见。
控股股东签署《借款协议之补充协议》、下属子公司与控股股东下属子公司佳沃
香港签署《债务豁免协议》、下属子公司与控股股东下属子公司佳沃 Rosy 签署
《债务豁免协议》等事项发表了独立意见。
控股股东承诺事项履行期限事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会召集人，
按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内
部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和
重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、
续聘审计机构等方面。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及
注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
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了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，
积极参与了委员会的会议，并就审核公司财务总监候选人等事项进行审阅。严格
按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相
关工作，认真履行董事会赋予的职责。
四、对公司进行现场考察的情况
形式，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行等情况，
及时获悉公司重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董
事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，对公司经营管理提出参考建议，有效的发挥独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作。
务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他工作情况
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章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
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独立董事：王全喜
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