证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-028
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889 号文同意注册，公司向 13
名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,760,000 股，发行价格人民币 100.00
元/股，募集资金合计人民币 2,776,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合
计人民币 34,045,283.02 元（不含税）后的余额为 2,741,954,716.98 元，上述
款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 5 月 31 日汇入公司募集
资金监管账户。此外公司累计发生 3,749,762.04 元的其他相关发行费用，上述
募集资金扣除发行费用合计 37,795,045.06 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 2,738,204,954.94 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《海南钧达新能源科技股份有限公司验资报告》
（中汇会验[2023]7635 号）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专
户已全部注销。具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《海南钧达新能
源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南
钧达新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2023 年 6 月，
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与募
集资金专户各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。依据《三
方/四方监管协议》之规定，授权保荐机构指定保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料，以行使监督权利。公司一次或 12 个月
内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 20%的，公司应当
及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》的内容和格式与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。公司严格按照协议规定，存放、使用、管理募集资金，《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
开户行 专户账号 备注
（元） （元）
平安银行股份有限
公司南昌分行
九江银行股份有限
公司上饶分行
中信银行股份有限
公司南昌分行
兴业银行股份有限
公司淮安支行
兴业银行股份有限
公司滁州分行
中国建设银行股份
有限公司来安支行
中国银行股份有限
公司来安支行
合计 - 2,741,954,716.98 - -
备注：1、公司本次募集资金净额为人民币 2,738,204,954.94 元，与上表中募集资金专
户初始存放金额合计数差额部分为保荐和承销费用之外的其他发行费用共计 3,749,762.04
元。2、截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
详见附表《2023 年年度募集资金使用情况对照表》
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情形。
本期募集资金置换情况见附表《2023 年年度募集资金使用情况对照表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露了 2023 年年
度募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
海南钧达新能源科技股份有限公司
附表：
编制单位：海南钧达新能源科技股份有限公司
单位金额：人民币万元
募集资金总额 273,820.50 本期投入募集资金总额 273,820.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 273,820.50
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 项目达到
截至期末累 本报告期 项目可行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 预定可使 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 实现的效 否发生重大变
(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日 计效益
(2) 益 化
变更) (2)/(1) 期
承诺投资项目
收购捷泰科技 49%股权 否 151,900.00 151,900.00 151,900.00 151,900.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
高效 N 型太阳能电池研发中试项目 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 02 月 28 不适用 不适用 否
日
补充流动资金及偿还银行借款 否 75,700.00 71,920.50 71,920.50 71,920.50 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 277,600.00 273,820.50 273,820.50 273,820.50 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 277,600.00 273,820.50 273,820.50 273,820.50 -- -- 不适用 -- --
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否
不适用
达到预计效益”选择“不适用”的原因）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入
募投项目的自筹资金 1,346,851,000 元和已支付发行费用 1,334,549.06 元。公司独立董事和保荐机构均对此发
表明确同意意见。本次置换事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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