佳沃食品股份有限公司
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位等因素的影响，公司收入大幅下降、固定成本分摊上升，单位饲料成 本处于
公司历史最高水平。连续三年全球通货膨胀压力持续传导至公司各个业务 环节，
导致人工、运维、服务等运营成本处于高位，造成公司单位出笼成本和 加工成
本同比大幅上涨、毛利同比大幅下滑。同时，公司债务包袱沉重，美元 利率持
续上升导致公司利息费用进一步增加。面对复杂多变的经营环境及各项 不利因
素，公司始终贯彻“全球资源+中国消费”的战略方针，在董事会的领导下，凝
聚共识、克难攻坚，各项经营管理工作得以稳步有序开展。
报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业
板股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件
及公司制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规
范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告
如下：
一、公司 2023 年总体经营情况和董事会重点工作
报告期内，公司实现营业收入 45.05 亿元，同比下降 18.50%；实现归属于
上市公司股东的净利润-11.52 亿元，同比下降 3.76%。
提升：
（1）持续完善子公司规范治理。公司持续完善了子公司法人治理结构，优
化了子公司股东会、董事会及监事会的召集程序，统一规范了子公司三 会决议
文件编制及档案管理，并报送公司备案；同时充分发挥内部审计职能， 持续加
强对子公司的重大事项、经营决策、预算制定等事项的流程管控。公司 通过以
上措施加强了对子公司规范运作的管理和监督，在实现子公司高效、有 序运作
的同时，对公司的治理结构、资源、资产、投资等运作进行风险控制， 持续提
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高公司整体运作效率和抗风险能力。
（2）继续加强内部控制建设。公司持续加强了智利子公司 Australis 内部控
制、合规防控体系保障工作，梳理和优化了 Australis 公司制度管理要求，提高
了制度审批效率及员工遵守制度的内控意识。同时公司进一步推进国内 各事业
部的内部控制建设，不断提升公司经营管理的科学化、规范化以及信息 化，主
要包括建立了公司档案归档标准和流程，对公司所有的重要文档（合同 、重要
文件等资料）进行了标准化归档管理，保证了档案的规范性和一致性。 整体性
的梳理和完善了钉钉系统权限管理，保证了公司的信息安全，数据完整 以及增
强了公司的管理和运作效率。
（3）组织合规性培训及学习。公司在内部不定期开展全面的合规性培训，
提高公司董监高及核心管理层的合规意识，助力董监高合规履职，不断 提升公
司治理水平。
（4）持续提高信息披露质量，做好风险提示和投资者保护工作。定期报告
持续优化信息披露颗粒度，丰富信息展现形式，汇总公司各项工作进展 情况，
做好风险提示；临时公告准确及时，严格遵守相关法律法规及监管的要 求，并
做好信息披露前的保密工作。在持续提高信息披露质量的基础上，充分 重视投
资者风险提示，针对重要事项，及时做好信息披露及风险提示，做好投 资者保
护工作。
（1） 大 力 优 化 组 织架 构及 产能 管理 ，大 力推 动降 本增 效。 报告期内，
Australis 公司对组织架构及端到端产能进行了大力度的优化和调整匹配 ，对位
于智利十二大区的二级加工厂 Pesquera Torres del Paine 作出阶段性暂停运营决
定，全面统筹规划加工安排以提高加工厂产能利用率。同时，优化组织 结构，
根据公司近两年的产销计划对组织结构和人员规模进行了大幅度的缩减 ，与供
应商重新谈判调整采购计划，推动内部资源整合，着力进行降本增效。
（2）全面加强经营管控，提升境外资产管控能力。报告期内，增派和调整
中方外派管理团队成员，进一步夯实和加强对 Australis 的管控。中方管理团队
已全面嵌入 Australis 的管理决策、资金往来、财务核算、法务风控、内部审计、
生产运营等日常经营管理活动，切实增强了公司对海外资产的精细化运营 管理。
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（3）持续强化例会机制，细化经营分析。公司通过周例会和月度经营分析
会的多层次经营分析管理体系，对实际经营状况进行动态分析和判断， 为公司
及时调整经营策略、提升运营管理效率以及研究制定长期发展战略提供 依据和
保障。
（4）大力拓展外部加工订单，提升产能利用率。报告期内，Australis 与十
二 区 的 其 他 公 司 进 行 资 源共 享 ，合 作 降低 成 本， 智 利 第十 二 区的 新建工厂
Dumestre 作为首座拥有陆地超纾压暂养屠宰系统的工厂，明显改善了 Australis
十二区的产成品质量，提高了优质率。在满足自身生产经营的基础上， 已经开
始获得第三方订单，提升了公司的产能利用效率，增强了公司在第十二 区的竞
争优势。
（5）推动实现全面合规生产。报告期内，Australis 执行生产全面合规方案，
并在综合考虑运营资金紧张和成本高企等原因、结合 Australis 超产情况及补救
措施，公司对经营计划进行了相应调整。Australis 自 2023 年起已实现全面合规
生产。
（6）全面推进诉讼追偿。针对 Australis 超产，公司已全面采取法律手段在
全球范围内追究所有对造成子公司超产情形负有决策管理责任和向董事 会报告
责任的相关人员（前股东和已解职高管）的法律责任，包括民事责任和 刑事责
任，并要求前股东进行经济赔偿。公司坚决贯彻执行通过法律途径维护 公司及
全体股东利益的原则，对一切侵犯公司利益的行为零容忍。
（1）加强品牌营销。报告期内，公司品牌运营团队运用微信公众号、视频
号、小程序、抖音等平台持续推广三文鱼等海洋蛋白食品，提升品牌在 专业行
业媒体的曝光率和主流外卖平台的展示量，同时积极参加大型专业展会 ，开展
品牌推广活动，加大品牌露出力度。
（2）优化产品线。报告期内，公司三文鱼鲜切体验店“海家? 可可海里”
以三文鱼为主要食材，开发完成三文鱼刺身、海鲜刺身拼盘、简餐寿司 、预包
装食品等八大分类、百余个在售 SKU，给消费者提供了缤纷多样的餐饮选择；
同时店面保证月均上新 3-5 款创新产品，有效提升复购率。
（3）拓展销售渠道。报告期内，分销渠道方面，公司通过境内境外双交付
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模式，上游对接全球三文鱼产区的供应资源，下游在全国构建核心销售 体系，
加速了中国三文鱼市场的渗透。自建渠道方面，鲜切连锁品牌门店“海家? 可可
海里”落成直营店 8 家，加盟店 14 家，并将继续推进门店拓展。
报告期内公司发布了三文鱼行业的首份环境、社会和治理（ESG）报告，
从“可持续发展”、“品质升级”、“绿色家园”、“美好生活”等多个领域 ，详细
披露了公司在过去一年中将 ESG 管理与公司业务相融合的积极举措和成效，为
行业践行 ESG 可持续发展理念提供了学习参考价值。
二、2023 年董事会规范运作情况
审议并通过了 29 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经
营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案， 均能深
入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑 中小股
东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营 各项工
作的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要求规范 运作，
会议决议合法有效，各项决议得到贯彻落实。
通过了 14 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法
律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议，
确保决议能够有效实施。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员
会。2023 年，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考
核委员会召开 1 次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决 策提供
了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。
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报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司独立董
事工作制度》等相关的法律法规和公司制度的要求，积极出席相关会议 ，恪尽
职守，勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方 面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项 均按要
求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提 供了有
效保障。
三、2024 年董事会工作计划
经营前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用 开支，
提高盈利能力，全面强化合规管理，实现结构性降本增效，提升公司的 可持续
经营能力，维护股东权益。在资本层面，公司将多举措并行改善资本结 构，降
低资产负债率。
在董事会治理层面，进一步完善合规管理体系，强化董事会决策职 能，加
强对重大事项和潜在风险的决策研究。同时充分发挥内部审计职能，进 一步完
善境内外标准统一的内部审计程序和流程，加强对子公司的审计监督。 此外，
完善子公司的管理制度，提升子公司合规管理水平。另外，持续加强智 利子公
司的外部专家咨询团队的建设，推动提升公司的合规管理能力，加强与 监管机
构的更密切的沟通，持续加强对智利渔业监管法规的动态跟踪，严格要 求全面
彻底遵守各项渔业养殖监管规则，实现可持续的合规经营，进一步提升 公司治
理水平。
公司将全力以赴推进向特定对象发行股票、债权人进行债转股、引 进战略
投资者等多种资本手段，加速降低资产负债率和财务费用，增厚公司的现 金流，
缓解营运资金压力，增强财务稳健性和可持续经营能力。
在智利子公司 Australis 各项经营成本高企，运营资金紧张的背景下，公司
董事会及管理层进一步加强 Australis 的精细化管理，以追求盈利为核心导向，
实现智利子公司的成本费用节降，稳定现金流，推动三文鱼业务健康长 远的发
展。
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相应的支持，保证新机制的有序运转。同时，加强各专门委员会的有效 运行，
使各专门委员会深入了解公司业务进展。同时充分发挥各专门委员会在 内控合
规、风险防控、财务管理、数智化等方面的丰富专业优势，提出合理建 议，进
一步推动公司治理和经营管理水平的提升，维护公司及全体股东的合法权益。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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