证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-012
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
年 3 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议
案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。
合伙）
（以下简称“聚源瑞利”）
合计持股数量由 92,378,557 股增加至 128,963,922
股，合计持股比例由 18.20%上升至 23.70%。
核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的
批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
一、本次权益变动基本情况
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与韩力签订了《附条件生
效的向特定对象发行股票认购协议》，韩力拟以现金认购公司本次向特定对象发
行股票不超过 36,585,365 股（含本数）
，最终发行数量以中国证监会同意本次发
行注册批复的股票数量为准。
本次发行股份前，
韩力持有公司 9,700,000 股股份，约占公司总股本的 1.91%，
韩力控制的聚源瑞利持有公司 82,678,557 股股份，约占公司总股本的 16.29%，
韩力合计控制公司 18.20%的表决权，为公司实际控制人。
根据本次发行方案，韩力将全额认购本次发行的股份，按照本次向特定对象
发行股票的数量 36,585,365 股测算，本次向特定对象发行后，韩力持有公司
股份，占公司总股本的 15.19%，韩力合计控制公司 23.70%的表决权。本次向特
定对象发行后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力仍为公司实际控制人。本次权
益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久
居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。
其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：
是否与任职单位存在产
序号 任职单位名称 担任职务 任职期限
权关系
执行董事兼
首席财务官注
直接持有 1.91%的股份，
通过聚源瑞利间接持有
控制公司 18.20%的表决
权
宁波众合益力创业投资合伙企 执行事务合
业（有限合伙） 伙人
宁波聚源瑞利创业投资合伙企 执行事务合 持有 93.0801%的合伙份
业（有限合伙） 伙人 额
执行董事,经
理
曹妃甸港矿石码头股份有限公
司
东方晶源微电子科技（北京）股
份有限公司
中科晶源微电子技术（北京）有
限公司
注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。
股东名称 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
韩力 9,700,000 1.91% 46,285,365 8.51%
聚源瑞利 82,678,557 16.29% 82,678,557 15.19%
其他股东 415,158,904 81.80% 415,158,904 76.30%
总股本 507,537,461 100.00% 544,122,826 100.00%
本次向特定对象发行股票完成后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力先生仍
为公司实际控制人。
二、向特定对象发行股票之股份认购协议的主要内容
公司于 2024 年 3 月 12 日与韩力签署了《附条件生效的向特定对象发行股票
认 购 协 议 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的公告》（公告编号：2024-008）。
三、所涉及后续事项
本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审核并
获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准
或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
本次权益变动的其他情况详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露在指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
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