南京港股份有限公司
审查意见
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日以通
讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事
规范性文件和《公司章程》的规定。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事
求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听
取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会
了认真的事前审查，发表审查意见如下：
公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）
因 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分
别与南京港机重工制造有限公司、南京港港务工程有限公司形成关联交易。
该等关联交易通过公开招标方式形成。
龙集公司 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈
恢复工程均因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平
公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议
审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会
议审查意见》之签章页）
独立董事签名：
马野青 葛 军 杨 雪
南京港股份有限公司董事会
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