证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-005
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月12日召开
了第六届董事会第十二次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会
提议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召集举行。
现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月29
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年3月29
日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截止2024年3月26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司
股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
功能会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（10）
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺事项的议案
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的
议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通
过，内容详见2024年3月13日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下
（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独
计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案11涉及关联交
易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，且根据公司章程等相关规定，
议案2将逐项表决，本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2024年3月28日16：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362438
投票简称：神通投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 3 月 29 日在江
苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的
江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案
数：（10）
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案
关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺事项的议案
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
事宜的议案
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
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