证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-014
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 28 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中信特钢大楼 22 楼
会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理
人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年度监事会工作报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年年度报告》及其摘要）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2023 年度利润分配预案为以:2023 年年度权益分派实施时
股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利
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转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。公
司于 2022 年 2 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际
分配现金股利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、深
交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年度利润分配预案》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年度财务决算报告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司
提供担保额度暨关联交易的公告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，
公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步
落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告
真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司运营对资金的需要，母公司 2024 年向金融机构信用贷
款总额度不超过 100 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规
定办理贷款手续。
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，
变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，本次会计
政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次
会计政策的变更。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》
）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2023 年度审计过程中
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能
够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的
职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会
审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年财务审计机构、内部控制审计机构。2024 年的
审计费用合计拟不超过 425 万元。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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