证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-004
浙江康盛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日以通讯方
式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 9
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度预计的议案》
根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司之间拟相互提供
不超过人民币41,000.00万元的融资担保，用于向金融机构融资，2024年度预计
增加授信担保额度总计不超过人民币41,000.00万元。其中，为资产负债率低于
过70%的全资子公司提供的担保额度预计不超过4,000.00万元，担保额度分别在
不超过相应总额度的前提下可以相互调剂使用。
担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下 一年度
公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止，可循环使用。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司担保额度预计的公告》
（公
告编号：2024-005）。
该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会下设专业委员会组成人员的
议案》
经审议，公司第六届董事会各专业委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员：王亚骏
委员：都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：俞波（独立董事）
委员：李在军（独立董事）、高博
（3）提名委员会
主任委员：于良耀（独立董事）
委员：王亚骏、高博、俞波（独立董事）、李在军（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：李在军（独立董事）
委员：王亚骏、都巍、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）
上述专业委员会任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任
期届满之日止。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、
《公司章程》和《内部审计管理制度》等要求，为确保公司内部审计工作
的顺利开展，经公司董事会审计委员会审查通过，拟聘任张维女士为公司内部审
计负责人（简历详见附件），负责内部审计管理工作并对审计委员会负责，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及相议
事规则进行修订。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
章程修正案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订公司制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司现拟对公司《独立董事制度》和《董事
会审计委员会实施细则》进行修订。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》。
该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事同意公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-006）。
三、备查文件
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二四年三月十二日
附件：
张维女士的个人简历：
张维，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010
年起，先后任职于四川天勤会计师事务所、四川汇丰会计师事务所项目经理、
部门经理，张维女士自2020年5月起任职于康盛股份审计部门，2022年至2023年
任康盛股份审计副总监。
张维女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
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