证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-019
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 306 号 6 楼公司会议室，以现
场结合远程视频的方式召开。董事长黄建荣因工作原因外出不能参会，本次会议
由副董事长张杰元主持。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中，黄建荣董事委托
张杰元董事代为出席并授权表决。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方
式列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了：
根据 2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》
《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及上海证券交
易所同步修改完善的规范运作指引，会议同意对《公司章程》的相关条款做相应
修订，并提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关《修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
会议同意，综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素，终止公司
年度非公开发行 A 股股票事项相关事宜的授权已到期，本议案需提交公司股东大
会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站的《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》
（公告编号：
站。
特此公告。
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