证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-016
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议和第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 12 日召开，
审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年
年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,721,189,483.50 元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润
除 2022 年 度 利 润 分 配 3,533,008,829.70 元 ， 提 取 盈 余 公 积
公司 2023 年度母公司实现净利润 4,823,674,985.51 元，根据《公
司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润
扣除 2022 年度利润分配 3,533,008,829.70 元，提取盈余公积
公司董事会决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的
股本为基数，向全体股东派发现金股利 2,850,000,000.00 元（含税），
若按照公司截止 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最新可查询的股本 5,047,156,349 股计算，即每 10 股约
派发 5.65 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行资本
公积金转增股本、不送红股。公司于 2022 年 2 月公开发行的可转换
公司债券目前处于转股期，实际分配现金股利金额，以实施权益分派
时股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟
保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺。本公司及其董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
二、董事会意见
经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司
法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
是基于公司 2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本
次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的
经营成果。
三、独立董事审查意见
经审核，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司
目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体
现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发
展，符合《公司章程》和公司现金分红规划，同意公司 2023 年度利
润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证
监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投
资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
五、其他说明
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
六、备查文件
查意见。
特此公告。
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