信音电子（中国）股份有限公司
的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积
极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理级其他高级管理人员
履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会具体工作情况
（一）监事会的会议情况和决议内容
报告期内，公司共召开了七次监事会会议，召开的各次会议监事均能按时参
加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作
出有效决议。
序号 会议届次 会议时间
了：《关于审议公司 2022 年度审阅报告的议案》。
下议案：（1）《关于截至 2022 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告的议案》
（2）《关于确认近三年关联交易的议案》。
了如下议案：《关于审议公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》。
事三人，实到监事三人。
会议审议通过了如下议案：
（1）
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
（2）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》（3）《关于公司 2022 年度财
务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》
（4）
《关于聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》（5）《关于公司 2022 年度
利润分配的议案》（6）《关于公司及子公司 2023 年度银行借款计划的议案》（7）
《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
（8）
《关于投资衍生性金融商
品的议案》（9）《关于子公司信音电子（中山）有限公司权益分配方案的议案》
（10）
《关于开立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
（11）
《关
于审议<董事薪酬计划及津贴方案 (2023 年版)>的议案》（12）《关于审议<高级
管理人员薪酬方案 (2023 年版)>的议案》（13）《关于聘任公司证券事务代表的
议案》（14）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
了如下议案：《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
过了如下议案：《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
通过了如下议案：（1）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》（2）《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的
积极配合下，监事会列席了历次董事会股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，
依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
（三）公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。
二、监事会意见
公司监事会成员共计列席了八次董事会会议、参加了三次股东大会会议，对
股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情
况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：
公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内
部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及
其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守、严格遵守国家有
关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成
了公司年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时
有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审查会计事务所审计报告等方
式，对公司 2023 年度的财务状况和经营进行了有效的监督、检查和审核。监事
会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。
监事会对公司 2023 年度的关联交易进行监督和检查，认为：公司 2023 年度
的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的
情形。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司《募集资金管理
办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募
集资金投向和损害投资者利益的情形。
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。
公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，
不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成
定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送
并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、监事会 2024 年度工作计划
业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，
积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以
切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善
和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。公司监事会将一如既往，为
维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展努力工作，更加有效地履行自己
的职责，进一步促进公司规范工作。
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