证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-07
中兵红箭股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东
大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（周四）
下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 3 月 25 日（股权登记日）下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司院内。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
应选人数（3）
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
（张建新）
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
（吴传利）
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
（张大光）
非累积投票提案
上述提案已由公司 2024 年 3 月 11 日召开的第十一届董事会第
二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。
（1）提案 1 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
本提案采取累积投票方式等额选举产生 3 名独立董事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）议案 2 属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集
团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
公司不接受电话方式登记。
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份
证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2024 年
方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。举例如下：
如本次提案 1，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于补选公司第十一届董事会独立董事
的议案
关于补选公司第十一届董事会独立董事
的议案（张建新）
关于补选公司第十一届董事会独立董事
的议案（吴传利）
关于补选公司第十一届董事会独立董事
的议案（张大光）
非累积投
票提案
关于 2024 年度日常经营关联交易预计的
议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以
打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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