中兵红箭: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券之星 2024-03-13 00:00:00
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证券代码:000519    证券简称:中兵红箭         公告编号:2024-07
          中兵红箭股份有限公司关于召开
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会
第二十二次会议审议通过,决定召开公司2024年第二次临时股东
大会,现将有关事项公告如下:
   一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 28 日(周四)
                                 下午 14:30。
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为:2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
间为:2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。
结合的方式召开。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   于 2024 年 3 月 25 日(股权登记日)下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
   (2)公司董事、监事及高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司院内。
   二、会议审议事项
                本次股东大会提案编码表
                                       备注
   提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                     目可以投票
  累积投票提案              提案 1 为等额选举
                                     应选人数(3)
           关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
           (张建新)
           关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
           (吴传利)
           关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
           (张大光)
 非累积投票提案
  上述提案已由公司 2024 年 3 月 11 日召开的第十一届董事会第
二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过,具体内
容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。
  (1)提案 1 为选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。
本提案采取累积投票方式等额选举产生 3 名独立董事,股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
   (2)议案 2 属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集
团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
   三、会议登记等事项
公司不接受电话方式登记。
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
明文件或法人授权委托书(见附件 2)、营业执照副本复印件和出
席人身份证;个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份
证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在 2024 年
方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
   联系人:王新华,刘广论
   邮箱:zqswb@zhongnan.net
   联系电话:0377-83880277,0377-83880276
   传真:0377-83882888
   通讯地址:南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
   邮编:473000
用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络
投票的操作流程详见附件 1。
   五、备查文件
   中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
   附件:1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司董事会
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。举例如下:
  如本次提案 1,选举独立董事,采用等额选举,应选人数为
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3。
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
                    授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人持股性质和数量:              委托人证券账号:
受托人姓名:                  受托人身份证号码:
                                备注      同意   反对    弃权
                                该列打勾
提案编码            提案名称
                                的栏目可
                                 以投票
累积投票
                   采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 提案
        关于补选公司第十一届董事会独立董事
        的议案
        关于补选公司第十一届董事会独立董事
        的议案(张建新)
        关于补选公司第十一届董事会独立董事
        的议案(吴传利)
        关于补选公司第十一届董事会独立董事
        的议案(张大光)
非累积投
票提案
        关于 2024 年度日常经营关联交易预计的
        议案
注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项,以
打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自
己的意愿表决。
委托日期:    年   月   日
委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)
委托人(签名或盖章):          受托人(签字):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

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