证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-016
信音电子(中国)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
（六）股权登记日：2024 年 3 月 26 日
（七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路
（八）会议出席对象
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议
案》
《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚
存利润分配的议案》
（二）审议与披露情况
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。独立董事将在本次股东大会上述职。
业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述提案 11 属于
关联交易事项，关联股东需回避表决；上述提案 13、18 为股东大会的特别决议
事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二
以上通过。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本
人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份
证办理登记手续；
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。
见附件 3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 29 日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：曾赐斌、彭晶丽
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
附件：
信音电子（中国）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
信音电子（中国）股份有限公司
兹委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会，
并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票
意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
位可以投票
非累积投票提案
《关于<2024 年度公司董事薪酬计划及津贴
方案>的议案》
《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议
案》
度的议案》
《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保
责任保险的议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年
中期进行滚存利润分配的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，则视为
授权委托人对该审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数量及性质：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 3：
信音电子（中国）股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人 员姓名 / 名
是否委托
称
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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