股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2024-004
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
临时会议于二〇二四年三月十二日召开，会议决议于二〇二四年三月二十九日以
现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 29
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的
投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）
》及
其摘要的议案；
关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》
的议案；
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划相关事项的议案；
上述议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第 1、2、3 项议案涉及的关联股
东需回避表决。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第一次临时会议决议公告、第七
届监事会第一次临时会议决议公告以及 2024 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网的
其他公告。
三、出席现场会议登记办法
上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持
股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭
证到公司登记；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 3
月 27 日下午 17:00 前送达或传真至本公司）。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
联系人：宁波、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路 888 号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年
会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要
的议案；
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工
持股计划相关事项的议案；
。 √
（以下无正文）
（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会 现场会议授权委托书 签字页）
委托人签名（盖章）： 身份证号码/注册登记号：
持股数量及性质： 股东账号： 联系人手机：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 受托人手机：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该
项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
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