证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-006
山东矿机集团股份有限公司
第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第一次临时会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
法有效。
二、本次监事会会议审议情况
及其摘要》的议案。
经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024
年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、
有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有
利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持
续、健康发展。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根
据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。
关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，
监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。
《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》全文详见 2024
年 3 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机集团股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2024 年 3 月 13 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持
股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根
据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。
关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，
监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议。
特此公告。
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