证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-010
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十六次会
议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件
于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 份，会议符合《中
华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国民生银行 2023 年度大股东评估报告》将向股东大会报告。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）修订《董事会风险管理委员会工作细则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）修订《董事会审计委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）修订《董事会提名委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
计划》的决议
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的决议
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理政策》的决议
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贷、金融诈骗工作安排》的决议
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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