证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-002
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次
临时会议于二〇二四年三月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年三月
十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开
董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<公
司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议；
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高
员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，公司依据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持
股计划（以下简称“员工持股计划”
）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司
实施本次员工持股计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的
审核意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《公司 2024 年员工持股计划（草
案）摘要》。
公司 3 名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加
对象，已回避本议案的表决，其余 6 名非关联董事参与表决。
（二）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<公
，并同意提交公司 2024 年第一次临时
司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
股东大会审议；
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，依据《公司法》《证券法》《指导
意见》
《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《公司 2024 年
员工持股计划（草案）
》的规定，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公
司 2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的
审核意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
公司 3 名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加
对象，已回避本议案的表决，其余 6 名非关联董事参与表决。
（三）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，并同意提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；
为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实
施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不
限于以下事项：
照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提
前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之 日内有
效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工
持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司 3 名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加
对象，已回避本议案的表决，其余 6 名非关联董事参与表决。
（四）会议逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，并同意将修
订后的部分制度提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进
行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的相关制度。
本议案中，修订后的《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》，需提交公司
股东大会审议。
本次修订审议通过后，原《董事会议事规则》
《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会战略委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会提
名委员会议事规则》
《董事会风控合规委员会议事规则》
《独立董事工作制度》将
废止。
（五）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
决议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十二日
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