证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-007
信音电子(中国)股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召
开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过公司《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 72,550,730.26 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 为
配利润为 375,086,630.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报 表 的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2023 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时
鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本规模，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股
东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023
年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 2.4 元（含税），共计派发人民币 40,848,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，
相应调整每股分红比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报规
划以及做出的相关承诺，该利润分配预案合法、合规。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，
使全体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意公司 2023 年度利润分配预
案。
四、其他说明
本利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
信音电子（中国）股份有限公司董事会
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