证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-002
北自所（北京）科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024
年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召
开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、公司类
型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2024 年度日常关联交
易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振林、李金村、刘倩已回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存
放募集资金余额的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
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