证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-004
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 江苏龙木新材有限公司（以下简称“龙木新材”或“合资公司”）系南
通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）与钻石木中国有限公司（Diamond
Wood China Limited,以下称“DWC 公司”）为推广高端、绿色、环保的固雅木
木材合资设立，其中公司持有龙木新材 49%股权，DWC 公司持有龙木新材 51%股
权。
? 鉴于目前固雅木木材市场因素影响，经济效益与原预测发生了变化，综
合考虑项目投入及对公司的收益回报情况，公司拟终止固雅木木材工厂项目（以
下简称“原对外投资项目”）。
? 龙木新材非公司合并报表范围子公司。
一、原对外投资项目概述
签署〈合资经营合同〉并设立合资公司的议案》，全体董事一致同意公司与 DWC
公司为打造目前亚洲独家生产固雅木的生产基地签署《合资经营合同》并共同出
资设立合资公司。详情见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《南通醋酸化工股份有
限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2021-005）。
注册资本 2,200 万欧元，其中公司持有龙木新材 49%股权，DWC 公司持有龙木新
材 51%股权。龙木新材成立后，未改变公司合并报表范围，不属于公司合并报表
范围子公司。
二、原对外投资项目终止的具体情况
（一）原对外投资项目终止的原因
公司和 DWC 公司合资成立的龙木新材公司，在中国生产固雅木木材的项目推
进过程中，尽管公司和 DWC 公司都付出了相当大的努力，但很遗憾，目前受市场
因素影响，经济效益与原预测发生了变化。综合考虑项目投入及对公司的收益回
报情况，公司经审慎研究后认为现阶段原对外投资项目的可行性已发生变化。
公司尊重合作伙伴，也珍惜双方在过去几年中为尝试和推进该项目所做的贡
献。本着这种精神，鉴于目前形势的变化，龙木新材股东同意友好终止原对外投
资项目，双方互不承担任何责任，并按照合资经营合同和中国法律进行龙木新材
的终止和清算，并同意注销合资公司龙木新材。双方一致认为友好终止项目是一
个理智选择。
（二）原对外投资项目终止的决策程序
终止固雅木木材工厂项目的议案》，全体董事一致同意终止原对外投资项目，并
同意注销合资公司龙木新材，同时授权公司管理层办理后续相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终
止原对外投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、原对外投资项目终止对公司的影响
生产，仅销售少量固雅木木材，且原对外投资项目并非公司主营业务。
新材管理层根据实际情况实施注销具体工作。合资公司不涉及各方违约情况和承
担违约责任的情形。
返还公司约 340 万元人民币（实际金额以最终清算结果为准），原对外投资项目
的终止对公司的财务状况影响较小。
对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
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