北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日
至 2024 年 3 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有
关规定执行。
二、股权登记日：2024 年 3 月 12 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
亿元借款续期的议案》
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于广州穗江置业有限公司申请贷款的议案》
广州穗江置业有限公司（以下简称“广州穗江”）为公司与广东保利城市发展
有限公司共同设立的项目公司，注册资本为 160,000 万元人民币，双方持股比例
为 50%：50%，广州穗江主要开发广州市白云区白云湖东侧地块项目（“白云湖”项
目）。
为满足项目建设资金需求，广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申
请 9.25 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以“白云湖”项目在建工程作为抵押物。
如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿，继续以项目不动产作为抵押物。公
司及广东保利城市发展有限公司各自以持有的广州穗江 50%股权质押作为担保措
施，具体权利义务以各方签署的协议为准。
大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为广州穗江申请贷款提供担保超过了股东大会授权范
围，须提请股东大会审议。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第十五次会议审议
通过，详见公司《对外担保公告》（临 2024-007 号）。
议题 2、审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供
公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了北京
首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供的 15 亿元
借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的 15 亿元借款，续期一年。该笔借款
期限合计三年，第一年利率为 1 年期 LPR，第二、第三年利率为不高于 4.5%，公
司对本笔借款无需提供抵押及担保。该笔借款将于 2024 年 4 月到期。
现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将该笔借款再次续期 1 年，
续期后利率为不超过 4.5%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。
公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为此关联交易的表决程序
符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无
不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。
董事会审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。
本议案为关联交易议案，审议时关联股东北京首都开发控股（集团）有限公
司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司需回避表决。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第十六次会议审议
通过，详见公司《第十届董事会第十六次会议决议公告》（临 2024-011 号）、《关
于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临 2024-014 号）。
北京首都开发股份有限公司董事会
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