证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-019
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日
以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事
长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公
司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会积极推
进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合
考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经审慎分析后，同意终止 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事
项的公告》
。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良
先生、尹天长先生回避表决。根据 2023 年第三次临时股东大会授权，本项议案
无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会独立董事
专门会议第三次会议的审核意见》。
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股
有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、
尹天长先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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