证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-019
深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 01 日召
开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，并于 2024 年 03 月 02 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公 司
一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 03 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 18 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室二
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议
案》
议案》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监
事的议案》
《选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监
事》
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次
会议审议通过，详见公司于 2024 年 03 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
（三）特别提示
应选独立董事 3 名、非独立董事 4 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。议案 1.00 中三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议。
受其他股东委托进行投票。
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2024 年 03
月 13 日下午 17:30 前送达至公司；
（二）登记时间：
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
附 件 1：
参 加 网 络投票的 具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累 积 投 票 制 下投 给 候 选人 的 选 举票 数 填 报一 览 表
投 给 候 选 人 的选 举 票 数 填报
对 候 选 人A投 X1票 X1票
对 候 选 人B投 X2票 X2票
… …
合 计 不 超 过 该 股 东 拥 有 的 选 举票 数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流程 可登 录 互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授 权 委 托书
本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全 权 委 托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第三届董事会 应选人
独立董事的议案》 数3人
《选举宋萍萍女士为公司第三届董事会
独立董事》
《选举柴广跃先生为公司第三届董事会
独立董事》
《选举杨轶彬先生为公司第三届董事会
独立董事》
《关于董事会换届暨选举第三届董事会 应选人
非独立董事的议案》 数4人
《选举黄志毅先生为公司第三届董事会
非独立董事》
《选举陈稳见先生为公司第三届董事会
非独立董事》
《选举王亚彬先生为公司第三届董事会
非独立董事》
《选举简廷宪先生为公司第三届董事会
非独立董事》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会 应选人
非职工代表监事的议案》 数2人
《选举郑荣先生为公司第三届监事会非
职工代表监事》
《选举李建峰先生为公司第三届监事会
非职工代表监事》
非累积投票提案
《关于第三届董事会成员薪酬（津贴）的
议案》
《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的
议案》
委 托 人 姓 名/名 称 （ 签章 ） ：
委 托 人 身 份 证 号 码/统一 社 会信 用 代码 ：
委托人股东账户号：
委托人持普通股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
委 托 期 限 ： 自 本 委 托 书 签署 之 日起 至 公司 本 次会 议结 束 之日 止 。
附 件 3：
深 圳 秋 田微电子 股份有限公司
股 东 姓 名/名 称
法人股东法定代表人姓名
股 东 证 券 账 户 开 户 证 件 号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 股 权登 记 日所 记 载 股东 信 息不 一 致 而造成本人
（ 单 位 ） 不 能 参 加 本 次 股 东 大会 ， 所造 成 的 后果 由 本人 承 担 全部责任。
特此承诺。
信 函 、 传 真 以 登 记 时 间 内公 司 收到 为 准。
股 东 签 名 （ 法 人 股 东 盖 章） ：
年 月 日
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