证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-009
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资
金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期
限范围内，可循环滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行
使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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